證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-005
華新水泥股份有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議，于2012年3月 20日在武漢舉行，會議應到監事5人，實到5人。公司于2012 年3月10日以通訊方式向全體監事發出了會議通知，會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次監事會會議由監事會主席周家明先生主持，經審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、公司2011年年度報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
2、公司2011年年度財務決算報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
3、公司2011年年度利潤分配預案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
4、公司監事會2011年年度工作報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
5、公司2011年年度內部控制評價報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
6、關于提名周家明先生為公司第七屆監事會監事候選人的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
7、關于提名劉云霞女士為公司第七屆監事會監事的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
8、關于提名付國華先生為公司第七屆監事會監事候選人的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
監事候選人簡歷請見附件。
9、公司2011年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
10、關于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽新公司股權重大關聯交易的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）。
特此公告。
華新水泥股份有限公司監事會
2012年3月22日
附件：監事候選人簡歷
周家明先生，1954年5月出生，大學學歷,工程師，高級經濟師。周家明先生于1971年11月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任中心化驗室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副總經理；2000年2月起，出任本公司紀委書記、工會主席、監事會主席。
劉云霞女士，1968年9月出生，工商管理碩士，高級工程師。劉云霞女士于1989年7月加入本公司，先后任本公司中等專業學校教師，工程部工程師，計劃發展部科長、部長助理、副部長、部長，現任公司發展部部長兼塔吉克斯坦亞灣水泥廠總經理。2009年4月起，出任本公司監事。
付國華先生，1963年7月出生，大學本科學歷，統計師，高級經營師。付國華先生于1983年7月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司計劃部綜合統計員、投資計劃員，計劃發展部資產管理科科長。2001年1月起，調入華新集團有限公司，先后任綜合辦公室副主任、主任，黨總支書記，曾兼任華新集團房地產開發有限公司經理。
