證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：臨2011-027
華新水泥股份有限公司
2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì)召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開和出席情況：
1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年11月30日9：00；
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓4號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)陳木森先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場(chǎng)投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計(jì)9人，所持有表決權(quán)股份計(jì) 597,077,307 股，占公司總股份的63.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權(quán)股份計(jì)347,608,006股，占公司總股份的37.17%；B股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權(quán)股份計(jì)249,469,301股，占公司總股份的26.67%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，審議并通過如下決議：
關(guān)于同意華新湘鋼公司為華湘環(huán)保公司提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：
同意594,837,015股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.62%。其中，A股同意347,608,006股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股；B股同意247,229,009股、棄權(quán)2,240,292股、反對(duì)0股）。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：彭波、韓菁
3、結(jié)論性意見：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年12月1日
