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第七屆監事會第一次會議決議公告

2012-04-2419168次
證券代碼:600801、900933    證券簡稱:華新水泥、華新B股    公告編號:2012-011
 
華新水泥股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
 
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第一次會議,于2012年4月 20日在武漢舉行,會議應到監事5人,實到4人,監事劉云霞授權監事余友生行使表決權。公司于2012 年4月10日以通訊方式向全體監事發出了會議通知,會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定,合法有效。
本次監事會會議由監事會主席周家明先生主持,經審議并投票表決,通過如下重要決議:
     1、選舉周家明先生為華新水泥股份有限公司第七屆監事會主席(表決結果:同意 5票,反對 0 票,棄權 0 票);
2、關于變更部分非公開發行股票項目募集資金用途的議案(表決結果:同意 5票,反對 0 票,棄權 0 票)。
公司監事會經認真審議后認為:公司本次變更部分募集資金用途符合公司戰略發展方向,有利于增強公司核心競爭力,符合公司及全體股東利益。本次變更,其程序符合相關法律法規的規定,未發現損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
 
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司監事會
2012年4月24日 

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