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證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2011-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十五次會議于2011年5月10日以通訊方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2011年5月3日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

 

本次董事會會議根據華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會及2010年度第二次臨時股東大會決議中的有關授權，經審議并投票表決，逐項表決通過關于對非公開發行A 股股票方案中募集資金使用金額進行調整的議案，具體包括：

 

1、對原非公開發行方案中“發行股票數量及募集資金額”的修改，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）；

 

2、對原非公開發行方案中“募集資金用途”的修改，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）。

 

 

 

議案詳情請見附件一。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2011年5月11日

 

經過綜合評估，為順利推進公司非公開發行股票工作，公司根據2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關事宜的議案》及2010年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜的議案》擬對以下內容進行調整：

 

1、根據部分余熱發電及混凝土項目的實際投資完成情況及混凝土項目的鋪底流動資金投資計劃，在綜合評估后，擬對投資項目使用募集資金的金額進行調整，從原來的144,600萬元，調減至133,468萬元。

 

2、鑒于原擬用募集資金償還的公司借款已經或即將到期，在綜合評估后，擬對“償還公司借款”項目中的具體償還對象進行相應調整。

 

3、根據上述調整，相應調減募集資金總額，從原來的不超過190,600萬元，調減至不超過179,468萬元。

 

4、本次非公開發行方案的其它內容不變。

 

調整后的情況如下：

 

公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于調整公司2009年非公開發行A股股票方案的議案》第3條、第六屆董事會第十五次會議審議通過的《關于對非公開發行A股股票方案中募集資金使用金額進行調整的議案》及2010年第二次臨時股東大會審議通過的《關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案》中“發行股票數量及募集資金額”的相應內容修改為：

 

發行股票數量及募集資金額：本次發行股票數量不超過9,436萬股，募集資金額不超過179,468萬元。最終發行股數及募集資金額將提請公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。公司股票在董事會決議公告日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發行股票數量進行相應調整。

 

公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于調整公司2009年非公開發行A股股票方案的議案》第8條、第六屆董事會第十五次會議審議通過的《關于對非公開發行A股股票方案中募集資金使用金額進行調整的議案》中“募集資金用途”的相應內容修改為：

 

 

公司本次募集資金項目如下表：

 

序號	項目名稱	項目簡稱	總投資 （萬元）	使用 募集資金 （萬元）
一、純低溫余熱發電項目
1	湖北襄樊7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	襄樊發電	5,071.47	1,300.00
2	湖北咸寧7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	咸寧發電	5,084.06	3,000.00
3	西藏7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	西藏發電	6,000.00	4,801.00
4	四川渠縣9.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	渠縣發電	5,010.00	4,206.00
5	四川萬源7.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	萬源發電	5,197.60	5,100.00
6	重慶涪陵9.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	涪陵發電	5,858.54	5,126.00
7	湖南株洲9.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	株洲發電	6,572.00	6,030.00
8	湖北秭歸7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	秭歸發電	4,985.30	4,606.00
9	湖南郴州9.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	郴州發電	6,572.00	6,082.00
10	云南東川4.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	東川發電	3,589.95	3,500.00
11	湖南道縣7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	道縣發電	5,620.00	5,600.00
12	湖北黃石15.0MW水泥窯純低溫余熱發電工程	黃石發電	9,055.81	8,934.00
13	湖北宜昌10.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	宜昌發電	6,352.08	5,702.00
14	湖北恩施3.6MW水泥窯純低溫余熱發電工程	恩施發電	2,489.28	2,400.00
15	云南昭通7.5MW水泥窯純低溫余熱發電工程	昭通發電	5,615.00	5,600.00
小計			83,073.09	71,987.00
二、混凝土攪拌站項目
1	湖北陽新年產20萬方混凝土攪拌站項目	陽新混凝土	2,318.00	1,561.00
2	湖北黃岡年產20萬方混凝土攪拌站項目	黃岡混凝土	2,318.00	1,675.00
3	湖北大冶年產20萬方混凝土攪拌站項目	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00
4	云南東川年產20萬方混凝土攪拌站項目	東川混凝土	2,198.00	1,669.00
5	四川萬源年產20萬方混凝土攪拌站項目	萬源混凝土	2,000.00	1,493.00
6	重慶涪陵年產30萬方混凝土攪拌站項目	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00
7	河南信陽年產20萬方混凝土攪拌站項目	信陽混凝土	2,000.00	1,539.00
8	湖北宜昌年產30萬方混凝土攪拌站項目	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00
9	湖北赤壁年產20萬方混凝土攪拌站項目	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00
10	湖北鄂州年產20萬方混凝土攪拌站項目	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00
11	湖北漢川年產20萬方混凝土攪拌站項目	漢川混凝土	2,163.00	1,747.00
12	湖北石首年產20萬方混凝土攪拌站項目	石首混凝土	2,368.00	1,891.00
13	湖北天門年產20萬方混凝土攪拌站項目	天門混凝土	2,318.00	1,826.00
14	湖北江陵年產20萬方混凝土攪拌站項目	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00
15	湖北秭歸年產20萬方混凝土攪拌站項目	秭歸混凝土	2,318.00	1,831.00
16	湖北宣恩年產20萬方混凝土攪拌站項目	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00
17	湖北大悟年產20萬方混凝土攪拌站項目	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00
18	河南羅山年產20萬方混凝土攪拌站項目	羅山混凝土	2,318.00	1,831.00
19	湖南道縣年產20萬方混凝土攪拌站項目	道縣混凝土	2,000.00	1,564.00
20	湖南郴州年產20萬方混凝土攪拌站項目	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00
21	湖北鶴峰年產20萬方混凝土攪拌站項目	鶴峰混凝土	2,218.00	1,752.00
22	湖南株洲年產20萬方混凝土攪拌站項目	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00
23	湖北武漢東湖高新年產30萬方混凝土攪拌站項目	東湖混凝土	2,818.00	2,225.00
24	湖北咸寧年產20萬方混凝土攪拌站項目	咸寧混凝土	2,618.00	2,068.00
25	湖北鄂州葛店年產20萬方混凝土攪拌站項目	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00
小計			58,263.00	45,581.00
三、骨料生產線項目
1	湖北陽新年產300萬噸骨料生產線	陽新骨料	16,588.54	15,900.00
小計			16,588.54	15,900.00
四、償還公司借款
1	償還公司借款	償還借款	46,000.00	46,000.00
小計			46,000.00	46,000.00
合計			203,924.63	179,468.00

【注】

（1）若本次實際募集資金小于擬使用募集資金投資額，缺口部分由公司自籌解決；或者在不改變擬投資項目的前提下，董事會對擬投入的單個或多個具體項目的擬投入募集資金金額進行調減；或者對具體項目進行調減。

（2）本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后用于置換先行投入的自籌資金及后續投入。

（3）若本次募集資金項目實際運用金額小于上述擬使用募集資金投資額，則董事會將依法履行相關程序后將節約的募集資金用于補充公司流動資金或用于降低公司的負債。

（4）本次用于純低溫余熱發電項目、混凝土攪拌站項目和骨料生產線項目的募集資金將優先用于項目的固定資產投資，剩余部分將用于項目所需的鋪底流動資金投資。

 

本次募集資金用于“償還公司借款”的償還對象包括：

序號	貸款銀行	金額 （萬元）	到期時間
1	招商銀行黃石分行	2,000	2011-9-6
2	中國銀行郴州分行	1,000	2011-8-20
3		2,000	2011-8-27
4		1,500	2011-10-20
5	中國銀行黃石分行	2,000	2011-7-1
6		1,500	2011-7-20
7		1,000	2011-8-20
8		1,000	2011-8-20
9		1,500	2011-10-20
10		1,500	2011-11-20
11		1,000	2011-11-20
12		5,000	2012-2-1
13	中國銀行咸寧分行	4,500	2012-1-17
14		2,000	2012-2-12
15		2,000	2012-3-29
16	中國銀行重慶涪陵分行	4,000	2011-7-20
17		1,000	2011-8-20
18		1,000	2011-11-20
19	中國銀行株洲分行	1,500	2011-7-20
20		5,000	2011-8-30
21		1,000	2011-11-20
22	中信銀行武漢分行	3,000	2011-9-24
合計		46,000

 

除上述調整內容外，公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于調整公司2009年非公開發行A股股票方案的議案》、公司第六屆董事會第十五次會議通過的《關于對非公開發行A股股票方案中募集資金使用金額進行調整的議案》及公司第六屆董事會第二十次會議、2010年第二次臨時股東大會審議通過的《關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案》的其他內容不變。

 

現提請董事會對本議案逐項進行審議，關聯董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生需對本議案回避表決。

 

 2011 年5 月10 日