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第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

2011-03-3122392次
證券代碼:600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng):華新水泥、華新B股    公告編號(hào):2011-008
 
華新水泥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
 
華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,于2011 年3月 29日在武漢舉行,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到5人。公司于2011 年3月19日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知,會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持,經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)如下重要決議:
1、通過(guò)公司2010年度報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
2、通過(guò)公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
3、公司2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
4、通過(guò)公司監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票)。
特此公告。
 
 
 
 
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011年3月31日

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