證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-025
華新水泥股份有限公司
關于召開2010年第二次臨時股東大會的二次通知
本公司曾于2010年11月30日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知，并于2010年12月7日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2010年12月16日9點，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
二、現場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業中心5號樓公司武漢業務中心1樓1號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案；
2、關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案；
3、關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A股股票有關的具體事宜有效期的議案；
4、關于公司對外提供擔保的議案；
5、關于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務的議案；
7、關于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體操作程序詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的A股股權登記日為2010年12月7日，B股股權登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。
華新水泥股份有限公司董事會
2010年12月14日
附件:
華新水泥股份有限公司股東
參加2010年第二次臨時股東大會
網絡投票的操作程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：A股：738801，B股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網絡投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
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股票種類 |
投票證券代碼 |
證券簡稱 |
買賣方向 |
買入價格 |
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A股 |
738801 |
華新投票 |
買入 |
對應申報價格 |
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B股 |
938933 |
華新投票 |
買入 |
對應申報價格 |
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
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議案序號 |
議案內容 |
對應的申報 價格 |
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1 |
關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案 |
1.00元 |
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2 |
關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案 |
2.00元 |
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3 |
關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A股股票有關的具體事宜有效期的議案 |
3.00元 |
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4 |
關于公司對外提供擔保的議案 |
4.00元 |
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5 |
關于公司新增對外提供擔保的議案 |
5.00元 |
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6 |
關于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務的議案 |
6.00元 |
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7 |
關于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案 |
7.00元 |
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8 |
關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案 |
8.00元 |
在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
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表決意見種類 |
對應申報股數 |
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同意 |
1股 |
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反對 |
2股 |
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棄權 |
3股 |
（3） 確認投票委托完成。
4、注意事項
（1） 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單；
（2） 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
